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对外经济贸易大学
国际财务策划师公会(IARFP)系列大讲堂之《高净值人群的财产、税务风险排查与规避策略》
更新时间:2018-12-10

课程时间:2018年12月1日

参会对象:财务策划师、理财规划师、投资顾问、企业高管、股东、财税人员、高收入群体及对理财有需求的人士

开课地址:北京慧侨饭店

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【课程背景】

自2017年7月1日起,中国版CRS来了!

近日,国家税务总局责成江苏等地税务机关调查核实影视从业人员“阴阳合同”中的涉税问题。国家税务总局已经部署开展对部分高收入、高风险影视从业人员依法纳税情况进行评估调查的基础上,进一步强化风险防控分析,加大征管力度,依法查处违法违规行为,高净值人群的税收问题再次成为社会热议的焦点。

2018年2月28日,中共中央印发了《深化党和国家机构改革方案》,其第四十六条规定,为提高社会保险资金征管效率,将基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费等各项社会保险费交由税务部门统一征收。这意味着“严征收”“严处罚”的社保征收时代到来!

企业在税务机关统一征收社会保险费和社会保险费中央调剂制度的实施后,如何走出社保“潜规则”的怪圈,规范社保管理呢?

本课程旨在使“三高人群”纳税遵从及企业履行代扣代缴义务,指导高净值人群规避税务风险;为企业财税、人力资源负责人解析新政策,破解社保与个税的“孪生关系”,引导纳税人增强纳税遵从意识,主动进行风险排查。


————————授课老师介绍————————

?夏炎:财税实务派专家,高级经济师、高级会计师、浙大总裁班客座讲师

?三十年的财税工作实战经验,十多年的企业财务总监经历、十年的财税实务教学经验;

?国有商业银行金融政策调研员,国有商业银行信贷项目评估专家,多家企业和贷款公司财务、税务顾问,积累了丰富的实体经济企业的财务管理经验;

?一直致力于企业财务规范化管理和税务风险防控,并积极开展社会实践和教学工作,并致力于财税理论研究与企业实际应用工作。熟悉金融,懂管理,精通财税;实操指导能力强。

————————课程内容————————

版块一:“三高人群”纳入大企业税收管理范畴及风险排查

版块二:“社保”纳入税收管理范畴及风险排查



版块一:

第一部分:“三高人群”纳入大企业税收管理范畴

1.“高净值人群”究竟指的是哪些纳税人?

2.“高风险”纳税人究竟指的是哪些纳税人?   冰冰算不算?

3.我国“高收入标准”有界定吗?   

4.胡润研究院《2017胡润财富报告》发布的千万资产高净值人群最密集城市是如何分布的?

5.2017年7月国家税务总局等六部委共同发布了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》对“三高人群”的影响是什么?

6.中国版CRS自2017年7月1日起实施,意味着我国正在切实履行20国集团层面作出的实施金融账户涉税信息自动交换标准的承诺,并积极推进该标准在中国的落地。现阶段国家税务机关对“三高人群”实施专业化税收管理关注的重点是什么?

7.金融机构和税务机关如何报告和交换信息?

8.中国版CRS落地后,“三高”个人应该注意什么?

9.税务稽查对自然人涉税项目全覆盖涉及面有多广?

第二部分:反“两高”自然人逃税的“利器”对纳税人的警示

2017年8月,国务院印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反偷税监管体制的意见》,明确利用金融情报开展针对高收入、高净值自然人的反偷税工作,已经获得实质性突破。

1.税警银搭建情报交换平台,瞄准的“三反”目标是什么?

2.案例解析:金融情报对“同一自然人账户逃税迹象”如何显示?

3.案例解析:金融情报对“同一自然人账户逃税迹象”显示后税务机关如何紧盯疑点线索?

4.案例解析:税务机关锁定“同一自然人账户逃税疑点”后对当事人采取“约谈+自查”是如何进行的?

第三部分:“互联网+税务征管”下税务风险与应对策略

1.年所得达12万元申报了吗?

2.计算年所得时,要注意包括11项应纳税所得,并要区分缴纳税款与自行纳税申报的计算口径是什么?

3.有很多纳税人说自己已经按时缴纳个人所得税了,为什么还要申报?即足额缴税仍要申报吗?

4.申报途径是否清楚?

5.为了方便纳税人,全国大部分地区都能通过网上或手机进行自行申报。如果不按规定自行纳税申报,除了会受到涉税处罚,还会有什么隐患?

6.我不想税务机关将来调查我,可以主动向税务机关沟通补税吗?

7.我的财富,到底应该放在哪里?

8.我在年末12月31日,将银行存款取光,是否能免于金融机构和税务机关交换信息?

9.将来我还有来自境外的收入,我愿意交税,但是中国的税负比较重,有办法可以降低税负吗?

10.我的海外财富找一个完全信任的当地亲戚好友代持,是不是就可以避税了?

11.如果通过设立信托而不是直接持有境外大额存单,能不能免于金融机构和税务机关交换信息?

12.在海外多开立账户,减少每个账户的金额是否可行?

13.通过设立离岸壳公司持有在CRS参与辖区的金融资产是否可以免于金融机构和税务机关交换信息?

14.通过两层非金融机构持有房产,房产信息在CRS下会不会暴露?

15.如果我购买境外房产,因为境外房产不是金融资产,相关的信息不会被交换回国吧?

16.如果我购买境外房产产生了租金,会不会被金融机构将相关信息交换回中国?

17.我将持有的金融资产转换成房产、汽车、存在银行保管箱的其他实物资产,可以避免信息被报告吗?

18.某人已经移民甲国家,但长期居住在中国,在甲国金融机构开户时用的是当地的身份证件,是否能避免金融机构和税务机关交换信息?

19.如果将资产转至非CRS参与辖区,能不能规避金融机构和税务机关交换信息?


版块二:“社保”纳入税收管理范畴及风险排查

1.企业社保管理中惯有的“潜规则”是什么?

2.企业社保普遍存在的问题是什么?

3.社保税务征收政策对企业的具体影响有哪些?

4.税务部门征收社保与人社部门征收社保的口径有何差异?

5.社保税务征收政策落地的时间表是怎样的?

6.金税三期工程对社保征收的影响是什么?税务机关征收社保对企业工资、社保、个税如何比对?

7.税务机关征收社保与企业享受相关税收优惠政策有何关联?

8.社保费应当按照什么基数缴纳能规避风险?

9.新征收模式下企业原来少缴、没缴社保的问题是否会被追责?

10.高收入群体缴费是否纳入三倍封顶?

11.税务征收模式下,通过第三方人力公司社保违规是否会关联到本企业?

12.“中央调剂”对企业能否足额缴纳社保的影响?

13.“中央调剂”对各地基本养老保险费率的影响?

14.“中央调剂”对各地基本养老缴费基数口径的影响?

15.如何应对税务机关对企业缴费负担的跟踪分析?

16.社会保险领域中存在的7种情形的严重失信行为责任人会被限制乘坐民用航空器吗?


【课程收费】

课程费用:国际财务策划师公会有效会员免费参加;非会员1180元/人;非会员二人同行980元/人;三人同报880元/人。

名额有限,以收到参会报名表和跟课程顾问联系报名为准,不接受空降会场,没有报名不予签到。更多精彩课程请关注下方微信公众号!                            

报名热线: 赵老师 010-84617882、13126908515(微信同号)


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